本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

  登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案做投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加互联网投票的投入资金的人在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  投资者首次登陆中国结算网络站点进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-怎么样办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线知道更多内容。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（详细情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东能书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

  浙江省临海市大洋街道沈南路167号浙江亘古电缆股份有限公司会议室 二、会议审议事项

  根据公司发展需要，经综合评估，企业决定变更会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。详见公司于2024年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （）上的《变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

  出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本身份证；②由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人 亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证：③由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印 件；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

  （一）会议联系方式：联系人：周星鑫；联系地址：浙江省临海市大洋街道沈南路167号；联系方式；传线